证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药公告编号：2019-057

　　鹭燕医药股份有限公司关于注销公司子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司子公司的议案》，同意注销公司全资子(孙)公司福建省鹭燕耀升生物医药有限公司(以下简称“福建耀升”)、福州市博研生物医药有限公司(以下简称“福州博研”)、福州富利达生物医药有限公司(以下简称“福州富利达”)和控股子公司福建海天蓝生物制品有限公司(以下简称“福建海天蓝”)等四家公司，并授权公司管理层依法办理注销等全部相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次注销子公司的基本情况

　　1、福建省鹭燕耀升生物医药有限公司

　　(1)统一社会信用代码：913501217753640618；

　　(2)公司类型：有限责任公司；

　　(3)住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼3层东南侧；

　　(4)法定代表人：许其专；

　　(5)注册资本：1,000万元；

　　(6)成立日期：2005年5月31日；

　　(7)经营范围：生物制品、疫苗的批发；消毒剂、日用百货的批发、代购代销；医药信息咨询；生物技术咨询；企业营销策划；产品推广服务；

　　(8)股权结构情况：公司直接持股100%；

　　(9)最近一年又一期主要财务数据指标：

　　单位：人民币元

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　　2、福州市博研生物医药有限公司

　　(1)统一社会信用代码：91350121680868902R；

　　(2)公司类型：有限责任公司；

　　(3)住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼3层西侧；

　　(4)法定代表人：许其专；

　　(5)注册资本：100万元；

　　(6)成立日期：2008年10月16日；

　　(7)经营范围：生物制品、疫苗销售；生物技术咨询；

　　(8)股权结构情况：公司全资子公司福建耀升持股100%；

　　(9)最近一年又一期主要财务数据指标：

　　单位：人民币元

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　　3、福州富利达生物医药有限公司

　　(1)统一社会信用代码：91350121260185742Q；

　　(2)公司类型：有限责任公司；

　　(3)住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼三层东北侧；

　　(4)法定代表人：许其专；

　　(5)注册资本：100万元；

　　(6)成立日期：1994年12月12日；

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