[董事会]新力金融:第七届董事会第四十三次会议决议的公告   时间：2019年06月14日 18:30:23 中财网    

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2019-062



安徽新力金融股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次
会议于2019年6月14日以通讯方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应
到董事5人，实到4人，董事丁学庆先生因公务原因未能出席会议，委托董事许
圣明先生行使了投票表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、审议通过《关于修订的议案》

具体内容详见公司同日披露的《安徽新力金融股份有限公司关于修订〈公司
章程〉的公告》。


本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票
情况进行单独计票并披露；修订后的《公司章程》需经股东大会授权公司法定代
表人指定专人按要求办理工商变更登记手续。


表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、审议通过《安徽新力金融股份有限公司董事、监事和高级管理人员持
有和买卖本公司股票管理制度》

详情请参阅公司同日刊登的相关公告。


本表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、审议通过《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度》

详情请参阅公司同日刊登的相关公告。



本项议案尚需提交公司股东大会审议。


本表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


四、审议通过《安徽新力金融股份有限公司投资者关系管理制度》

详情请参阅公司同日刊登的相关公告。


本表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


五、审议通过《安徽新力金融股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

详情请参阅公司同日刊登的相关公告。


本表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


六、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年7月2日召开公司2019年第一次临时股东大会，股东大
会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一项、第三项议案。关于会议的时
间、地点、议案等具体事宜，详见公司同日刊登的《安徽新力金融股份有限公司
2019年第一次临时股东大会通知》。


特此公告。







安徽新力金融股份有限公司董事会

2019年6月15日







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