本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2020年6月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京合众思壮科技股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第158号）（以下简称“问询函”），现公司就《问询函》所涉及事项的回复公告如下：

　　在本回复函中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

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　　1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）对你公司出具了保留意见的审计报告，导致保留意见的事项为：截至2019年12月31日，你公司预付账款——南京元博中和科技有限公司（以下简称“南京元博”）余额为22.21亿元，与该预付账款相关的全部各批次合同均已逾期。请说明：

　　（1）南京元博于2017年3月成立，注册资本5000万元，你公司称上述预付账款用于开展通导一体化业务。请补充披露你公司通导一体化业务采购模式以及采购商品在生产过程中的具体用途，分析说明预付账款对应的采购量与南京元博业务规模及你公司同类产品采购量是否匹配，采购交易是否真实存在、是否具备商业实质，采购合同是否真实、有效；

　　回复：

　　1、通导一体化业务背景

　　公司通导一体化业务主要是加工生产一种新型通信设备，又称为专网通信、特种通信、自组网通信系统等，该通信系统可临时、动态、快速构建分布式无线网络，具有自组织、自恢复、高抗毁能力，支撑数据、话音、视频等多媒体通信业务的多跳传输。该类设备可应用于抢险救灾、临时会议、环境监测、矿井作业、森林防火、公安消防、反恐特勤、国防安全、无线图传、车辆组网、无人平台等领域。公司业务涉及的产品名称为便携式数据通信台站，该业务所在的产业链上游主要是电子元器件、板卡、连接器、天线等零部件供应商，产业链下游主要是各类行业客户。公司处于产业链的中游，主要从事通导一体化设备的组装生产。

　　公司自2017年5月开始开展通导一体化业务。该业务主要的销售对象为北斗导航、南京元博。该业务主要的采购对象为和创智建。2018年下半年，由于合作进展未达到各方预期，经协商，和创智建逐步退出业务合作。2019年4月，公司与南京元博、和创智建签署订单转移协议，和创智建将尚未履行完毕的《产品购销合同》项下的权利义务全部转让给南京元博。在该订单转移完成后，公司通导一体化业务的主要供应商由和创智建变更为南京元博。

　　南京元博、北斗导航分别与客户签署产品购销合同承接自组网项目。公司与南京元博、北斗导航签署《委托加工合同》，承接以上项目的生产，北斗导航、南京元博向公司支付合同金额10%的预付款，合同签署后7-9个月之内交货，交货完成之后5个工作日之内支付剩余90%货款。公司与供应商签署《产品购销合同》，采购智能自组网数据通讯台站套件，公司应向供应商支付合同金额100%的预付款，供应商应在收到合同预付款之后6-7个月内，向公司交付采购商品。

　　2、采购模式与采购商品用途

　　公司向供应商采购自组网数据通讯台站套件，根据采购合同约定，供应商负责采购和组装生产，公司提供自研软件，在工厂组装完成后装箱。客户统一验收后提货，公司在取得验收单的同时，向供应商开具验收单。

　　产品的核心部件及用途如下：

　　?中央数据板为智能自组网数据通信台站的CPU，决定着通讯数据的传输速度、传输方式、传输性能及容错方式等相关传输协议的重要功能；

　　?高速网络传输板为中央数据板外围射频电路，主要是保证信号的强度。该板卡的性能决定了该产品传输的距离及稳定性；

　　?微处理器主控板是整个产品程序调度的总控与核心，板面设计都是价值比较高的处理器、内存等芯片；

　　?电源管理板，主要是控制电源稳定性，该板卡的核心是电源管理芯片，主要是对电能的变换、分配、检测及其他电能进行管理；

　　?转接板主要是一些连接器器件，将以上四大板卡进行连接。

　　3、南京元博业务规模与公司采购量的匹配性、采购业务真实性

　　截至2019年12月31日，公司对南京元博的采购量为24.41亿元，已支付22.21亿元。南京元博无需筹措主要材料的采购资金，且具备供应链组织、产品组装及检测能力，公司预付账款对应的采购量与南京元博的生产能力匹配。

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