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西安最大民企迈科集团收警示函:违规使用4亿资金 2018年营收超1000亿

字号+ 作者: 来源: 2020-01-13 我要评论

曾因8亿纠纷被执行。 近日,陕西证监局网站公布一则行政监管措施决定书显示,西安迈科金属国际集团有限公司(下称“迈科集团”)存在4.08亿元募集资金专户使用不规范,以及新

曾因8亿纠纷被执行。

西安最大民企迈科集团收警示函:违规使用4亿资金 2018年营收超1000亿

近日,陕西证监局网站公布一则行政监管措施决定书显示,西安迈科金属国际集团有限公司(下称“迈科集团”)存在4.08亿元募集资金专户使用不规范,以及新增借款超过上年末净资产20%后信息披露不及时等问题被警示。而2019年12月上旬,迈科集团旗下新三板挂牌企业迈科期货股份有限公司(下称“迈科期货”)也曾因违规借款8800万元给子公司被警示。

随后,时间财经致电迈科集团,相关工作人员回复表示,4.08亿元募集资金专户使用不规范,主要是因为汇率问题导致的资金存储、划转有所延迟。此外,由于迈科集团债券上市时间较短,相关流程操作“不够熟悉和严谨”,公司在发现问题后立即查漏补缺,后续将加强内部学习和管理。

公开资料显示,迈科集团创立于1993年,主营有色金属起家,后发展为商贸、供应链金融、期货、物流等综合型商品金融服务商,其于2018年5月和2018年12月分别上市债券“18迈科01”和债券“18迈科02”。2019年12月,迈科集团以1086亿元营收被西安市工商联评为“2019年西安民企100强” 第一,这也是其首次晋级千亿俱乐部。

西安最大民企迈科集团收警示函:违规使用4亿资金 2018年营收超1000亿

图源:迈科集团官网

近年来,迈科集团资产规模大幅增长,负债也相应增加。发行文件显示,截至2016年末、2017年末、2018年6月末和2019年6月末,迈科金属集团负债总额分别为156.23亿元、158.41亿元、161.56亿元和174.21亿元。其中,2019年上半年末,其资产负债率达73.52%。此外,迈科期货也在2019年上半年净亏损2015万元,净利同比下滑200%。

值得一提的是,2019年3月,迈科集团还曾因与民生银行8亿元借款纠纷,被西安法院列为被执行人,随后牵扯出背后的德正资源控股有限公司159亿元“特大”骗贷案。

涉8亿元纠纷

据迈科集团2019 年公司债券半年报,2019年3月,迈科集团曾因与中国民生银行股份有限公司西安分行的8亿元借款纠纷,被列为强制执行人。

西安最大民企迈科集团收警示函:违规使用4亿资金 2018年营收超1000亿

图源:迈科集团公告

据公告,2013年,迈科集团向中国民生银行西安分行申请8亿元专项融资,新加坡大陆咨询有限公司将其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司35.7%的股权出质给中国民生银行西安分行,作为迈科金属8亿元专项融资额度的担保。同时,约定8亿元借款仅限用于迈科集团与青岛德诚矿业有限公司(下称“青岛德诚”)单项下采购业务。

天眼查资料显示,青岛德诚与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司背后的主要股东都是德正资源控股有限公司和陈基鸿。2014年,德正资源控股有限公司与陈基鸿因涉多项诈骗案被调查,其资产遭公安机关冻结。

西安最大民企迈科集团收警示函:违规使用4亿资金 2018年营收超1000亿

图源:天眼查

随后,法院审理查明,陈基鸿于2004年9月注册成立德正资源控股有限公司,以该公司为基础,先后实际控制经营60余家境内外公司,在明知不具备还款及履行合同能力的情况下,通过私刻印章等手段共同伪造货权凭证、贿赂相关人员出具证明文件,与大量国内外公司签订销售、回购合同,骗取多家公司资金共计123亿余元(其中2.7亿余元未遂)。此外,还通过重复质押或将上述伪造货权凭证质押于银行等方式,骗取13家银行贷款、信用证、承兑汇票,共计36亿余元。2018年,德正资源控股有限公司被判处罚金30亿元,陈基鸿被判有期徒刑23年。

西安最大民企迈科集团收警示函:违规使用4亿资金 2018年营收超1000亿

图源:中国裁判文书网

在2014年青岛德诚出现经营风险后,其8亿元人民币专项资金无法偿还。2014年6月,民生银行分别向青岛德诚及大陆咨询发出提前终止专项融资的通知,并开展债务追偿工作。2015年7月,民生银行申请裁定执行迈科集团、大陆咨询及青岛德诚总计等值于8亿元人民币的资产。2015年11月,民生银行申请终止执行程序。2019年3月,民生银行向西安中院提出恢复执行申请。

据迈科集团公告,被执行财产为内蒙古霍煤鸿骏铝电公司35.7%的股权,经法院委托第三方评估机构评估,内蒙古霍煤鸿骏铝电公司35.7%股权市场价值20亿元左右,完全可覆盖民生银行8亿的债权。

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