北京合众思壮科技股份有限公司二○一九年度股东大会决议公告
发布时间:2020-07-28来源: 编辑:
证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-056
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2020年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○一九年度股东大会的通知》等相关文件,会议召开的具体情况如下:
1、召集人:董事会
2、表决方式:现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为:2020年6月19日(星期五)下午14:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月19日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月19日(星期五))上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人:董事长郭信平
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9人,代表股份316,725,939股,占上市公司总股份的42.5045%。其中持股5%以下的中小股东6人,代表股份2,673,335股,占上市公司总股份的0.3588%。
具体情况如下:
(1)现场参加本次股东会议的股东及股东代理人4人(代表股东共4人), 代表股份314,811,004股,占上市公司总股份的42.2475%。
(2)通过网络投票的股东5人,代表股份1,914,935股,占上市公司总股份的0.2570%。
(3)本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦文德律师事务所曹管、赵萍律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:
议案1.00 《董事会2019年年度工作报告》
总表决情况:
同意316,725,939股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,673,335股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2.00 《监事会2019年度工作报告》
总表决情况:
同意316,725,939股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,673,335股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案3.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
总表决情况:
同意314,680,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.3543%;反对2,045,135股,占出席会议所有股东所持股份的0.6457%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意628,200股,占出席会议中小股东所持股份的23.4987%;反对2,045,135股,占出席会议中小股东所持股份的76.5013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案4.00 《公司2019年年度决算报告》
总表决情况:
同意314,680,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.3543%;反对2,045,135股,占出席会议所有股东所持股份的0.6457%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意628,200股,占出席会议中小股东所持股份的23.4987%;反对2,045,135股,占出席会议中小股东所持股份的76.5013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案5.00 公司2019年度利润分配预案
总表决情况: