三元股份:第七届董事会第五次会议决议   时间：2019年10月29日 18:46:11 中财网    
原标题:三元股份:第七届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-044

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。






一、 董事会会议召开情况


北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2019年10
月28日以通讯方式召开第七届董事会第五次会议，本次会议的通知于2019年
10月25日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加
会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。


二、 董事会会议审议情况


（一）审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


（二）审议通过《关于公司、上海三元与首农食品集团签署的议案》；

董事会同意公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）
与北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）签署《转委托协议之补
充协议八》，对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司100%的股权转委托
给上海三元经营管理的期限再延长1年，至2020年9月8日止。详见公司2019-046
号《关于公司、上海三元与首农食品集团签署的关
联交易公告》。


首农食品集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。公司独立董事
对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚、
陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。



表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。


（三）审议通过《关于控股子公司柳州三元抵押贷款的议案》；

公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司（简称“柳州三元”）于2017
年11月以其名下位于柳州市羊角山路15号的土地（土地使用证号：柳国用（2006）
第106886号，面积：18434.8平方米）、柳州市鹧鸪江新联村的土地（土地使用
证号：柳国用（2008）第113659号，面积：63463.54平方米）及地上房产——
动力车间（房产证号：柳房权证字第D0147381号，面积：383.04平方米）、综
合生产车间（房产证号：柳房权证字第D0147382号，面积：4347.07平方米）
及锅炉房（房产证号：柳房权证字第D0147749号，面积：167.64平方米）作为
抵押，向柳州市区农村信用合作联社申请期限为2年的贷款2500万元。


由于该贷款即将到期，为满足正常生产经营所需流动资金，董事会同意柳州
三元继续使用其名下的上述土地和房产提供抵押，向柳州市区农村信用合作联社
申请人民币2500万元抵押贷款，期限2年，贷款利率为基准利润上浮15%，即
5.0025%。


表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


（四）审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署的关联交易议案》；

详见公司2019-047号《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署的关联交易公告》。


公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛
刚、常毅、商力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。


表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。


（五）审议通过《关于修改的议案》；

同意对《公司章程》进行相应修订，详见公司2019-048号《关于修改的公告》。


修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




上述第四、五项议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。




（六）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

详见公司2019-049号《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。


表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




特此公告。


北京三元食品股份有限公司董事会

2019年10月28日



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