证券代码：601126        证券简称：四方股份       公告编号：2020-021

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议通知于2020年5月6日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于拟转让所持有ABB四方40%股权的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2020年5月9日刊登于上海证券交易所网站（）的《关于拟转让所持有ABB四方40%股权的公告》（临2020-022）。

　　公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2020年5月9日刊登于上海证券交易所网站（）的《独立董事对第六届董事会第九次会议有关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　证券代码：601126         证券简称：四方股份         公告编号：2020-022

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于拟转让所持有ABB四方40%

　　股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让所持有的北京ABB四方电力系统有限公司（以下简称“ABB四方”）40%股权，即公司在行权期间决定是否向ABB（中国）有限公司（以下简称“ABB中国”）转让所持有的ABB四方40%股权。

　　●本次拟交易事项未构成关联交易

　　●本次拟交易事项未构成重大资产重组

　　●本次拟交易事项实施不存在重大法律障碍

　　●本次拟交易事项无需经过股东大会审议

　　●本次事项暂未确定是否进行交易，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让所持有ABB四方40%股权的议案》，同意公司拟转让所持有的ABB四方40%股权，即公司在2020年9月1日至2020年9月30日之间（“行权期间”）决定是否向ABB中国转让所持有的ABB四方40%股权，按照以2019年12月31日为估值基准日，ABB四方40%股权的拟转让价格为1.05亿元人民币。

　　本次拟交易事项未构成关联交易，也未构成重大资产重组事项，无需经过股东大会审议。本次拟交易事项在公司选择行权并发出行权通知后，ABB中国应向中国国家市场监督管理总局反垄断局（以下简称“反垄断局”）就本次股权转让提交经营者集中申报，并需经反垄断局审查通过。

　　二、 拟交易对方当事人情况介绍

　　公司名称：ABB（中国）有限公司

　　注册资本：美元14000万元

　　法定代表人：顾纯元（Chunyuan Gu）

　　企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

　　成立日期：1995年8月12日

　　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦

　　经营范围：

　　1、在中国法律允许外商投资的领域进行投资；

　　2、在中国建立研发中心或部门，从事新产品和高新技术研究与开发，销售并转让其研发的成果并提供相关的技术服务；

　　3、向ABB和关联公司提供咨询服务；

　　4、通过所投资企业的董事会参与所投资企业的管理；

　　5、依照国家有关规定，以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口中国境内商品，并可按有关规定办理出口退税；

　　6、购买所投资企业的产品进行系统集成后在国内外销售，并在国内外采购系统集成所必需的配套产品，提供工程和采购服务；

　　7、为所投资企业的产品的国内经销商、代理商和公司所投资企业以及与公司、ABB或公司的关联公司签有技术转让协议或技术许可协议的国内公司和企业提供相关的技术培训；

　　8、为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；

　　9、为其进口的产品提供售后服务；

　　10、进口并在国内销售（不含零售）ABB及其控股的关联公司的产品；

　　11、进口为公司的产品、所投资企业的产品及ABB和关联公司的产品提供维修服务所需的原辅材料及零部件；

　　12、委托境内其他企业生产/加工公司产品或ABB产品并在国内外销售；

　　13、承接境内外企业的服务外包业务；

　　14、经中国银行业监督管理委员会批准，设立财务公司，向公司及所投资企业提供相关财务服务；

　　15、经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；

　　16、受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），公司可从事下列业务：

　　（1）协助所投资的企业或作为代理从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件和零部件；

　　（2）在国内外市场销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；

　　（3）在外汇管理部门的同意和监督下，协助所投资企业平衡外汇收支；

　　（4）为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；

　　（5）协助所投资企业寻求贷款并提供所需的还贷担保；及

　　（6）为所投资企业提供运输、仓储和其他综合服务。

　　17、从事技术进出口、技术转让和技术许可，以及提供相关技术服务。

　　股东信息：ABB Asea Brown Boveri Ltd持有其100%的股权。

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